El Real Club Deportivo de La Coruña, SAD celebró esta mañana, de manera telemática, su Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin presencia física de las personas accionistas y con la presencia en la sala, exclusivamente, de los miembros del Consejo de Administración y de la mesa de la Junta, del notario requerido para levantar el acta de la Junta y del personal de apoyo imprescindible.
Asistieron presencial y telemáticamente 108 personas accionistas, representando un total de 679 títulos y lo hicieron a través de representante 680 personas accionistas, con un total de 596.817 títulos. Concurrieron, pues, un total de 788 personas accionistas, presentes telemática o presencialmente y representados, con un total de 597.496 títulos.
Siendo el capital social del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD inscrito en el Registro Mercantil, a la fecha de la Junta de CUARENTA Y CINCO MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (45.657.489,20€) representado por un total de setecientas cincuenta y nueve mil seiscientas noventa y dos acciones (759.692) acciones de 60,10 euros de valor nominal, se encontraba, presente o representado, en la Junta General el 78.65% del mismo.
Por existir el quorum suficiente, la Junta General se celebró en primera convocatoria con los siguientes resultados en los puntos del Orden del Día:
Primero. - Informe del presidente a los Accionistas relativo a la evolución y situación del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD y sus Sociedades Dependientes.
Punto informativo
Segundo. - Aprobación de los siguientes puntos relativos al Ejercicio Social cerrado a 30 de junio de 2020:
2.1. Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales.
A favor 596.799 99.886%
En contra 29 0.005%
Abstenciones 96 0.016%
2.2. Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas.
A favor 596.750 99.878%
En contra 66 0.011%
Abstenciones 102 0.017%
2.3. Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.
A favor 596.699 99.869%
En contra 156 0.026%
Abstenciones 87 0.015%
2.4. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2020.
A favor 596.459 99.829%
En contra 62 0.010%
Abstenciones 379 0.063%
Tercero. - Aprobación del Presupuesto correspondiente a la Temporada Futbolística 2020-2021.
A favor 596.531 99.841%
En contra 299 0.050%
Abstenciones 82 0.014%
Cuarto. - Ratificación individualizada del nombramiento por cooptación de los siguientes consejeros:
4.1 D. Antonio Couceiro Méndez
A favor 593.968 99.412%
En contra 105 0.018%
Abstenciones 2.620 0.439%
4.2 D. Eduardo Blanco Pereira
A favor 593.880 99.397%
En contra 136 0.023%
Abstenciones 2.672 0.447%
4.3 D. David Villasuso Castaño
A favor 594.055 99.427%
En contra 162 0.027%
Abstenciones 2.631 0.440%
4.4 Dª. Emma Lustres Gómez
A favor 593.956 99.410%
En contra 329 0.055%
Abstenciones 2.617 0.438%
4.5 D. Carles Cantó Navés
A favor 593.817 99.387%
En contra 385 0.064%
Abstenciones 2.694 0.451%
Quinto. - Fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutariamente establecidos en cinco miembros.
A favor 593.988 99.416%
En contra 59 0.010%
Abstenciones 2.605 0.436%
Sexto. - Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de simplificar su redacción, así como de incluir mejoras en materia de gobierno corporativo y de carácter técnico. Aprobación de nuevo texto refundido.
6.1. Aprobación de la modificación de los artículos 3 (Domicilio); 4 (Objeto social); 7 (Régimen de Transmisión de Acciones); 8 (Derechos incorporados a cada Acción); 10 (Usufructo de las acciones); 15 (Convocatoria de las Juntas); 16 (Asistencia a las Juntas).
A favor 594.079 99.431%
En contra 109 0.018%
Abstenciones 2.684 0.449%
6.2. Aprobación de un nuevo artículo 17 (Voto a distancia anticipado en las Juntas Generales); 18 (Reuniones de las Juntas, asistencia a las Juntas por medios telemáticos); 19 (Web corporativa. Comunicaciones entre accionistas y administradores por medios telemáticos).
A favor 593.831 99.389%
En contra 52 0.009%
Abstenciones 2.670 0.447%
6.3. Renumeración y modificación de los artículos 20 (Quorum); 21 (Actas, certificaciones y publicidad de acuerdos); 23 (Composición y nombramiento del Consejo de Administración); 24 (Consejeros); 26 (Quorum de asistencia y votación); 29 (Facultades del Consejo de Administración), 31 (Remuneración de los Consejeros); 36 (Disolución); 37 (Liquidación).
A favor 593.774 99.380%
En contra 145 0.024%
Abstenciones 2.722 0.456%
6.4. Renumeración de los artículos 22,25, 27, 28, 30, 32, 33, 34 y 35
A favor 593.837 99.390%
En contra 116 0.019%
Abstenciones 2.699 0.452%
6.5. Supresión del antiguo artículo 26.
A favor 593.764 99.378%
En contra 108 0.018%
Abstenciones 2.709 0.453%
6.6. Aprobación, como consecuencia de los acuerdos anteriores, de un nuevo Texto Refundido de los Estatutos Sociales.
A favor 594.071 99.429%
En contra 59 0.010%
Abstenciones 2.729 0.457%
Séptimo. - Política de remuneraciones de los Consejeros.
7.1. Aprobación de la cuantía de la retribución fija del Consejo de Administración para el ejercicio social que finaliza el 30 de junio de 2021.
A favor 593.786 99.382%
En contra 257 0.043%
Abstenciones 2.609 0.437%
Octavo. - Revocación de Auditor de Cuentas.
A favor 593.807 99.385%
En contra 73 0.012%
Abstenciones 2.705 0.453%
Noveno. - Aprobación del nombramiento de Auditor de Cuentas Consolidado del Grupo que conforman el Real Club Deportivo de La Coruña, SAD y sus tres Sociedades Dependientes.
A favor 593.870 99.396%
En contra 78 0.013%
Abstenciones 2.687 0.450%
Décimo. - Creación de una página web corporativa de la sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, que se incorporará al dominio [https://www.rcdeportivo.es/accionistas].
A favor 594.016 99.420%
En contra 4 0.001%
Abstenciones 2.642 0.442%
Decimoprimero. - Ruegos y preguntas.
Punto informativo
Decimosegundo. - Delegación de facultades.
A favor 593.983 99.415%
En contra 30 0.005%
Abstenciones 2.643 0.442%
